Главная
где другие видят барьеры, мы видим мосты
  • Частные Инвестиции и Финансовый Консалтинг

  • Частные Инвестиции и Финансовый Консалтинг

  • Частные Инвестиции и Финансовый Консалтинг

  • Частные Инвестиции и Финансовый Консалтинг

  • Частные Инвестиции и Финансовый Консалтинг

  • Частные Инвестиции и Финансовый Консалтинг

  • Частные Инвестиции и Финансовый Консалтинг

Новости > Банки используют аналитику данных для борьбы с финансовыми преступлениями

Банки используют аналитику данных для борьбы с финансовыми преступлениями

Среда 16 Мая 2018

Стремясь активизировать борьбу с отмыванием денег и схемами финансирования терроризма, банки могут вскоре обменяться стандартным форматом представления данных и аналитикой рисков с регулирующими и правоохранительными органами.

Это следует из рекомендаций, опубликованных в пакте в понедельник (14 мая) «Партнёрство по противодействию в области отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (ACIP), сформированным в апреле 2017 года между правительством и частными компаниями в финансовой отрасли, а также Ассоциацией банков в Сингапуре (ABS).

В своём докладе партнёрство рекомендовало, чтобы такие агентства, как Монетарное Управление Сингапура (MAS) и Департамент Коммерческих Дел (CAD), сотрудничали с финансовыми учреждениями в области анализа данных.

Хотелось бы надеяться, что это поможет им выявить деятельность по отмыванию денег и упредить финансистов терроризма.

В настоящее время нет стандартизованного формата для представления банками своих данных, что затрудняет для MAS анализ и выявление подозрительных шаблонов.

Выступая на отраслевом диалоге, специальный советник группы финансового надзора MAS Чуа Ким Ленг сказал, что регулятору удалось идентифицировать отчёты о подозрительных транзакциях по всем банкам, используя сетевой анализ.

«Это сделало наши инспекции более целенаправленными и эффективными и принесло результаты, которые были бы более полезными для банков в деле укрепления их систем финансирования и осуществления борьбы с отмыванием денег и борьбы с терроризмом».

Партнёрство также рекомендовало создать центральный регистр владельцев юридических лиц, зарегистрированных в Сингапуре, с тем чтобы банкам было легче идентифицировать владельцев, которые не могут быть напрямую связаны с этими юридическими лицами.